經濟犯罪案例19張x組織領導傳銷活動案-铜仁维锐经贸发展有限公司


經濟犯罪案例19張x組織領導傳銷活動案

作者:铜仁维锐经贸发展有限公司   |   时间:2020-09-25 16:46   |   浏览:125   

被告人肖x、付x芳、梅xx等人自2006年起在廣西玉林、北海、南寧以參加“連鎖銷售”、“資本運作”構造為名,通過不斷介紹他人加入,形成高低線層級收集干系,請求參加者交納大眾幣3800元至69800元不等的用度,并從中按不同比例予以分成,以此得到非法收益的方法進行傳銷舉動。該傳銷構造制度嚴厲、管理緊密,達到老總級別的必須從北海市轉移到南寧市居住,每月在南寧市參加老總級別集會,接受停業、失密等行業培訓,總結每月傘下事情狀況,迎接新老總提升、復制1萬元新上總紅包等。該傳銷構造同屬一系統,因下線人員發展迅猛,人數眾多,傳銷構造極端宏大且不斷分支,肖x、梅xx等38名被告人級別較高,均為老總以上級別,各被告人傘下發展下線人數均達到30人以上且層級在三層以上。構造內部層級分明,職責合作明白,大家在傳銷構造內按照所處職位各負其責,在傳銷舉動中均起到構造、領導、和諧等樞紐作用。

被告人張x,于2006年2月在玉林市由付x芳介紹,交納69800元加入“連鎖銷售”傳銷構造成為符x月傘下職員,當前引誘他人交納申購款加入該傳銷構造成為其下線人員,由于發展職員眾多,于2007年4月1日上老總級別:賣力管理好自己傘下職員和接受系統賣力人的管理,安排培訓下線人員怎樣去發展新人,將自己從老總級別集會里學到的內容傳承給自己的下線經理,逐級復制事情。2008年8月成為系統賣力人級別,后建立經理室對傘下職員進行管理,掌管老總集會,安排、構造老總學習行業知識;向上匯報傘下上總職員狀況,對下宣布上總職員,辦理新的銀行卡作為收取本系統申購款的賬戶,收取申購款并發放人為。

被告人田x、高x芬、張x、盛x華、唐x根、李x芝、張x然、王x霏、王x、肖x芳、明x、田x、白x秋、楊x、劉x海、郝x國、朱x葦、彭x、朱x良、王x、劉x、劉x順、劉x明、宋x霞、葛x、蔡x、邵x娟于2009年12月4日在南寧市東皇商務酒店參加老總集會時被公安職員抓獲。為此,張x和其他犯罪懷疑人一同被提起公訴,被控構造、領導傳銷舉動罪,應以構造領導傳銷舉動罪追究其刑事責任。張x拜托韋榮奎狀師為其辯護。

公訴構造控告被告人張x構造領導傳銷舉動,擾亂社會經濟秩序的情節,在傳銷構造內起到了構造、領導、和諧等樞紐作用,系主犯。針對公訴構造的控告,辯護人偏重從張x是較為主要的參與者;客觀惡性相對較小,沒有自愿和強迫他人加入;歸案后認罪態度好,在量刑時該當對被告人張x從輕處罰等方面睜開辯護:1、被告人張x在本案中只起到主要的作用,是從犯,依法可以從輕處罰。銀行卡并不在其掌握下,對其中的金錢不知情。2、客觀惡性較小,張x傘下有兩條線是自己掏錢購買,利用親屬的身份證自己出錢購買份額,與拉他人加入傳銷構造引誘他人費錢申購份額,這兩種狀況的社會風險性是完整不一樣的,其犯罪原因是對傳銷的違法性毛病熟習,與其他客觀上尋求犯罪不同。其沒有自愿和強迫他人加入,沒有造成卑劣影響。3、被告人張x是初犯,歸案后認罪態度好,能如實供述自己涉嫌犯罪的究竟,認罪態度好,屬于坦率交接,該當酌情從輕處罰。

法院部分采納了辯護人的辯護意見,認可被告人張x是初犯,歸案后認罪態度好,被抓獲歸案后,被告人張x一直都能夠如實供述自己涉嫌犯罪的究竟,沒有坦白自己的所作所為,屬于坦率交接。張x自己也是傳銷舉動的受害者。最終認定被告人張x犯構造、領導傳銷舉動罪,但減輕其量刑,僅判處其有期徒刑二年。